Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Земля-инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424000, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Пушкина, д.30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021200758490
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215005177
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55162-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1215005177
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.04.2023г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.04.2023г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
4. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
6. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
7. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
8. Об утверждении заключения аудитора о состоянии бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022г.
9. Об утверждении заключения Комитета по внутреннему аудиту по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Земля-инвест» за 2022г.
10. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Земля-инвест» в 2022г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления.
12. О председателе и секретаре Общего годового собрания.
13. О включении утвержденных кандидатов в Наблюдательный совет Общества в бюллетень для голосования.
14. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
15. Об определении даты направления и вручения бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому можно получить и направить заполненные бюллетени для голосования.
16. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
17. Об определении кандидатуры аудиторской организации Общества.
18. О размере оплаты услуг аудиторской организации.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска:1-01-55162-D;
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.12.1992г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRPU5
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Кузнецов Сергей Витальевич
3.2. Дата подписи: 13.04.2023 г. М.П.